60η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ

Δελτίο Τύπου:
Αθήνα,‭ ‬15‭ ‬Ιουνίου‭ ‬2012‭ – ‬Πραγματοποιήθηκε σήμερα η‭ ‬60η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ,‭ ‬με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το‭ ‬64,78%‭ ‬του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.‭

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν‭ ‬τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και‭ ‬οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία:....

• Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε.‭ (‬Εταιρικές και Ενοποιημένες‭) ‬της εταιρικής χρήσης‭ ‬2011‭ (‬1/1/2011-31/12/2011‭)‬,‭ ‬με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.‭ ‬Επίσης,‭ ‬εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση‭ ‬2011,‭ ‬με βάση τα αποτελέσματα χρήσης‭ ‬2011.
• Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,‭ ‬για τη χρήση‭ ‬2011,‭ ‬σύμφωνα με το άρθρο‭ ‬35‭ ‬του Κ.Ν.‭ ‬2190/1920.‭
• Τις‎ ‏καταβληθείσες αποζημιώσεις και‭ ‬τα έξοδα‭ ‬των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,‭ ‬της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών‭ & ‬Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση‭ ‬2011‭ ‬και‭ ‬έγινε‭ ‬καθορισμός αυτών για τη χρήση‭ ‬2012.
• Την‭ ‬εκλογή της‭ "‬ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ‭" ‬ως‭ ‬ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων‭ (‬Εταιρικών και Ενοποιημένων‭) ‬της ΟΤΕ Α.Ε.,‭ ‬σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,‭ ‬της διαχειριστικής χρήσης‭ ‬2012‭ ‬και καθορίσθηκε η αμοιβή της.
• Τη‭ ‬ συνέχιση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της‭ ‬αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων,‭ ‬υποχρεώσεων ή εξουσιών τους για τη χρονική περίοδο από‭ ‬1-8-2012‭ ‬έως‭ ‬31-12-2012‭ ‬και‭ ‬δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή‭ ‬της.
• Την‭ ‬υλοποίηση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.‭
  Τους‭ ‬όρους‭ ‬ Συμφωνιών Συμμετοχής‭ ‬ (Participation‭ ‬Agreements‭) ‬μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε.‭ ‬και των θυγατρικών της‭ (‬COSMOTE Ελλάδος,‭ ‬ΑΜC,‭ ‬GLOBUL,‭ ‬COSMOTE‭ ‬ROMANIA,‭ ‬ROMTELECOM‭) ‬και αφετέρου της‭ ‬BUYIN‭ ‬S.A.‭ ‬και εκχωρήθηκαν οι‭ ‬ σχετικές αρμοδιότητες.

Στη συνέχεια‭ ‬εκλέχθηκε,‭ ‬σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού‭ ‬του‭ ‬ΟΤΕ,‭ ‬ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο,‭ ‬για τριετή‭ ‬θητεία,‭ ‬λόγω λήξης της θητείας του υπάρχοντος‭ ‬,‭ ‬και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.‭ ‬Σημειώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμεινε ίδια με αυτή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση,‭ ‬το Διοικητικό Συμβούλιο‭ ‬της Εταιρείας‭ ‬συγκροτήθηκε σε‭ ‬Σώμα ως εξής:

Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος‭ ‬-‭ ‬Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Τζουγανάτος‭ ‬Αντιπρόεδρος‭ –
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Klaus‭ ‬Müller‭ ‬Μη Εκτελεστικό μέλος
Kevin‭ ‬Copp‭ ‬Εκτελεστικό μέλος
Claudia‭ ‬Nemat‭ ‬Μη εκτελεστικό μέλος‭
Ευστάθιος Ανέστης‭ ‬Μη εκτελεστικό μέλος‭
Νικόλαος Καραμούζης‭ ‬Μη εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Μπλέτσας‭ ‬Ανεξάρτητο‭ ‬-‭ ‬Μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Ταμπούρλος‭ ‬Ανεξάρτητο‭ ‬-‭ ‬Μη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Φουρλής‭ ‬Ανεξάρτητο‭ ‬-‭ ‬Μη εκτελεστικό μέλος
Timotheus‭ ‬Höttges‭ ‬Μη εκτελεστικό μέλος

Τέλος,‭ ‬ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,‭ ‬τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,‭ ‬κκ.‭ ‬Π.‭ ‬Ταμπούρλος,‭ ‬Δ.‭ ‬Τζουγανάτος,‭ ‬και Β.‭ ‬Φουρλής,‭ ‬τα οποία αποτελούσαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και κατά τη θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.‭

Δ.Τ. ΟΤΕ

Πηγή

Attached Files

• CEO Annual Report 2011 Message GR.doc (75,0 KB, 8 views